Estructura del Libro de Registro de Accionistas

ACTA DE APERTURA, ESTRUCTURA O CERTIFICACIÓN DEL LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONISTAS

En Bogotá D.C., a 15 de junio de 2026, Mi Empresa S.A.S., identificada con NIT 901.234.567-8, deja constancia de la estructura de control del libro de registro de accionistas y acciones nominativas.

1. DATOS DE LA SOCIEDAD. Los datos de domicilio, matrícula mercantil, Cámara de Comercio, dirección de administración y contacto son:

• Domicilio principal de la sociedad (dirección completa y ciudad): …
• Matrícula mercantil, Cámara de Comercio y fecha de renovación: …
• Dirección de administración, correo y teléfono de contacto societario: …

2. NATURALEZA DEL DOCUMENTO. Este documento corresponde a: Libro físico registrado. Cuando se trate de estructura de apertura o certificación, deberá asentarse, conservarse o contrastarse con el libro oficial debidamente registrado o autorizado, según corresponda.

3. RESPONSABLE Y CUSTODIA. El responsable de custodia, actualización, acceso, folios, archivo físico o electrónico, backups y procedimiento interno será:

Carlos Alberto Pérez Gómez, identificado(a) con C.C. número 79.456.123, quien para los efectos del presente contrato se denominará el/la RESPONSABLE DEL LIBRO(A)

El detalle operativo de custodia y actualización es:

• Lugar de custodia del libro físico o plataforma electrónica autorizada: …
• Personas con acceso, política de backups, folios y responsable de actualización: …
• Procedimiento interno para anotar transferencias, gravámenes y archivo de soportes: …

4. CAPITAL Y ACCIONES. La sociedad registra la siguiente estructura de capital: capital autorizado $ 2.500.000 (DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M.L.), capital suscrito $ 2.500.000 (DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M.L.), capital pagado $ 2.500.000 (DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M.L.), 100000 acciones autorizadas, 50000 acciones suscritas y valor nominal de $ 450.000.000 (CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES PESOS M.L.) por acción.

5. CLASES Y DERECHOS. Las clases, series, derechos, restricciones, votos, dividendos y demás condiciones de las acciones son:

• Acciones ordinarias, privilegiadas, preferenciales o sin voto autorizadas: …
• Derechos económicos y de voto por clase, restricciones y condiciones especiales: …
• Acciones de pago, industria u otras series descritas en los estatutos sociales: …

6. ACCIONISTAS INSCRITOS. El registro actual de accionistas inscritos en el libro es el siguiente:

María Fernanda López Ramos, identificado(a) con C.C. número 52.789.456, quien para los efectos del presente contrato se denominará el/la ACCIONISTA

El detalle de acciones, porcentajes, títulos, fechas de inscripción y soportes internos es:

• Accionista, documento de identidad, clase y acciones suscritas y pagadas: …
• Porcentaje aproximado del capital social y número de título o certificado: …
• Fecha de inscripción en el libro y referencia a beneficiario final en soporte aparte, si aplica: …

7. TÍTULOS Y CERTIFICADOS. Los títulos, certificados, reposiciones, anulaciones, cancelaciones, endosos, certificados provisionales y movimientos relacionados constan así:

• Número de título, fecha de emisión, titular y cantidad/clase de acciones: …
• Estado del título, reposición, anulación, cancelación o endoso aplicado: …
• Certificado provisional expedido o constancia de no expedición física de títulos: …