Acta de Asamblea: Aumento de Capital y Emisión (SAS)

ACTA No. 016
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
Mi Empresa S.A.S.
NIT 900.123.456-7

Tipo de reunión: Asamblea extraordinaria

Lugar o modalidad: Bogotá D.C. - Calle 100 # 15-20, Bogotá D.C.

Fecha: 15 de junio de 2026

Hora de inicio: 09:00 a.m.

PRIMERA. CONVOCATORIA E INSTALACIÓN.

No se deja convocatoria previa dentro del acta. La instalación se soporta en la modalidad de reunión indicada, en la presencia o representación accionaria y en la aceptación de EL ACCIONISTA conforme a la ley, los estatutos y los soportes anexos.

SEGUNDA. QUÓRUM Y MESA DIRECTIVA. Comparecen o se representan en esta reunión:

Carlos Alberto Pérez Gómez, identificado(a) con C.C. número 79.456.123, quien para los efectos del presente contrato se denominará el/la ACCIONISTA

La asistencia, representación, acciones, poderes, restricciones y mayoría aplicable se verificaron así:

Las acciones con derecho a voto en la sociedad son: 100000.

Las acciones presentes o representadas son: 75000, equivalentes al 75% del total.

• Poderes, restricciones de voto y acuerdos depositados: …
• Mayoría aplicable al aumento y emisión: ordinaria / reforzada / unanimidad

Actúan como Presidente Carlos Augusto Gómez y como Secretario(a) Diana Marcela López, quienes aceptan la designación.

TERCERA. PROPUESTA DE AUMENTO. La Asamblea recibió y deliberó sobre la siguiente justificación y destino del aumento de capital:

• Motivo del aumento: capitalización, inversión, fortalecimiento patrimonial u otro: …
• Destino de los recursos: caja, proyecto, conversión de acreencias o entrada de inversionistas: …
• Soporte de la propuesta presentada a la Asamblea: …

La composición del capital antes del aumento es:

- Capital autorizado: $ 2.500.000 (DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M.L.)

- Capital suscrito: $ 2.500.000 (DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M.L.)

- Capital pagado: $ 2.500.000 (DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M.L.)

• Número de acciones vigentes, clases, valor nominal unitario y soporte contable o estatutario: …

CUARTA. APROBACIÓN DEL AUMENTO. Se aprueba aumentar el capital suscrito de la sociedad por $ 2.500.000 (DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M.L.), mediante la emisión de 50000 acciones de la siguiente clase o serie: Acciones ordinarias.

QUINTA. VALOR NOMINAL, PRECIO Y PRIMA. Cada acción tendrá valor nominal de $ 450.000.000 (CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES PESOS M.L.) y precio total de suscripción de $ 450.000.000 (CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES PESOS M.L.).

SEXTA. DERECHO DE PREFERENCIA. La Asamblea deja constancia del siguiente tratamiento del derecho de preferencia: Se respeta la preferencia proporcional de los accionistas actuales. El soporte estatutario, renuncia, autorización, comunicación o exclusión aplicable es:

• Regla estatutaria, renuncia expresa o votación aplicable: …
• Comunicación de oferta, destinatarios y accionistas con derecho: …
• Efectos de no suscribir o saldos no suscritos: …

SÉPTIMA. DESTINATARIOS DE LA OFERTA. La oferta de suscripción se dirigirá a:

• Accionistas actuales y proporción ofrecida: …
• Terceros, inversionistas o acreedores capitalizados: …
• Cupos, saldos no suscritos y reglas de reasignación: …