Acta de Asamblea: Reforma Estatutaria (SAS)

ACTA No. 015
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE Mi Empresa S.A.S.
NIT 900.123.456-7

En Bogotá D.C., el día 15 de junio de 2026, siendo las 08:00 AM, se reunió la Asamblea General de Accionistas de Mi Empresa S.A.S., bajo la modalidad o lugar Calle 100 # 15-20, Bogotá D.C., en sesión identificada como Asamblea ordinaria, con el propósito de deliberar y decidir sobre una reforma estatutaria.

1. CONVOCATORIA E INSTALACIÓN. La convocatoria, soporte de reunión universal, derecho de inspección y constancias de aceptación se documentan así:

• Convocante, medio y fecha de envío: …
• Orden del día y antelación estatutaria: …
• Constancia de reunión universal o derecho de inspección: …

2. QUÓRUM. Verificada la asistencia propia o por poder, el capital con derecho a voto corresponde a 10000 acciones suscritas, de las cuales están presentes o representadas 8500, equivalentes al 85%. Se dejó constancia adicional de asistentes, poderes y clases de acciones:

• Accionista o apoderado, documento y acciones representadas: …
• Poder especial, poder general o representación legal: …
• Restricciones de voto, conflicto de interés o salvedad declarada: …

Con base en lo anterior, la reunión se declara válidamente instalada para deliberar y decidir, sujeto a las mayorías legales y estatutarias aplicables.

3. MESA DIRECTIVA. La Asamblea designó como presidente de la reunión a Juan Pérez Gómez y como secretario a María Rodríguez Ruiz, quienes aceptaron ejercer tales funciones para esta sesión.

4. ORDEN DEL DÍA. La Asamblea aprobó tratar los siguientes puntos:

a. Verificación de convocatoria y quórum.

b. Designación de mesa directiva.

c. Presentación de la reforma estatutaria.

d. Deliberación y votación.

e. Autorización de trámites.

f. Lectura, aprobación y firma del acta.

5. PROPUESTA DE REFORMA. La reforma principal corresponde a: Objeto social. La justificación presentada a los accionistas fue la siguiente:

• Razón de negocio u operativa: …
• Soporte legal, financiero o de gobierno corporativo: …
• Impacto esperado del cambio: …

6. ARTÍCULOS OBJETO DE REFORMA. Los artículos sometidos a consideración son:

• Artículo … (objeto social)
• Artículo … (capital autorizado)
• Artículo … (representación legal u otra materia)

7. TEXTO VIGENTE. Para dejar trazabilidad del cambio, se transcribe o identifica el texto actualmente vigente de los artículos afectados:

• Artículo … — texto vigente: …
• Artículo … — texto vigente: …

8. TEXTO NUEVO APROBADO. Luego de la deliberación, se sometió a consideración el siguiente texto íntegro y definitivo de los artículos reformados: