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Modelo Acta de Asamblea: Reforma Estatutaria (SAS) en PDF — Colombia
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ACTA No. 015
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE Mi Empresa S.A.S.
NIT 900.123.456-7
En Bogotá D.C., el día 15 de junio de 2026, siendo las 08:00 AM, se reunió la Asamblea General de Accionistas de Mi Empresa S.A.S., bajo la modalidad o lugar Calle 100 # 15-20, Bogotá D.C., en sesión identificada como Asamblea ordinaria, con el propósito de deliberar y decidir sobre una reforma estatutaria.
1. CONVOCATORIA E INSTALACIÓN. La convocatoria, soporte de reunión universal, derecho de inspección y constancias de aceptación se documentan así:
2. QUÓRUM. Verificada la asistencia propia o por poder, el capital con derecho a voto corresponde a 10000 acciones suscritas, de las cuales están presentes o representadas 8500, equivalentes al 85%. Se dejó constancia adicional de asistentes, poderes y clases de acciones:
Con base en lo anterior, la reunión se declara válidamente instalada para deliberar y decidir, sujeto a las mayorías legales y estatutarias aplicables.
3. MESA DIRECTIVA. La Asamblea designó como presidente de la reunión a Juan Pérez Gómez y como secretario a María Rodríguez Ruiz, quienes aceptaron ejercer tales funciones para esta sesión.
4. ORDEN DEL DÍA. La Asamblea aprobó tratar los siguientes puntos:
a. Verificación de convocatoria y quórum.
b. Designación de mesa directiva.
c. Presentación de la reforma estatutaria.
d. Deliberación y votación.
e. Autorización de trámites.
f. Lectura, aprobación y firma del acta.
5. PROPUESTA DE REFORMA. La reforma principal corresponde a: Objeto social. La justificación presentada a los accionistas fue la siguiente:
6. ARTÍCULOS OBJETO DE REFORMA. Los artículos sometidos a consideración son:
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