Acta de Asamblea de Sociedad

ACTA DE ASAMBLEA DE SOCIEDAD

En Buenos Aires, a 15 de junio de 2026, se celebra asamblea o reunión de socios de Servicios Andinos S.A., S.A., inscripta ante IGJ — CABA / Registro Público de Comercio de Santa Fe, con los siguientes datos de inscripción, sede e identificación complementarios:

• CUIT, sede social inscripta y jurisdicción
• Estatuto, fecha de inscripción y datos de autoridades vigentes
• Libro corporativo, legajo o referencias registrales adicionales

PRIMERA. CARÁCTER Y CONVOCATORIA. La reunión tiene el carácter de asamblea Ordinaria y se celebra bajo la base siguiente: Convocatoria publicada. La convocatoria, orden del día, documentos puestos a disposición y medios utilizados constan en:

• Publicación en Boletín Oficial, diario legal o comunicación a socios
• Medio de publicación, fecha de envío y antelación cumplida
• Segunda convocatoria, unanimidad o base estatutaria aplicada
• Soportes de convocatoria, acuses o constancias de recepción

SEGUNDA. ORDEN DEL DÍA. La asamblea conoce el siguiente orden del día:

• 1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum
• 2. Designación de presidente y secretario de la asamblea
• 3. Asuntos a resolver: …
• 4. Lectura, observaciones y aprobación del acta

Los asuntos tratados se limitan a dicho orden del día, salvo los casos en que la ley o el estatuto permitan una excepción.

TERCERA. MODALIDAD Y ACCESO. La asamblea se celebra en modalidad Presencial. El lugar, plataforma, mecanismos de identificación, acceso, interacción y evidencia de participación son:

• Domicilio, sala, enlace o plataforma utilizada: …
• Mecanismos de identidad, acceso e interacción
• Evidencia de participación y custodia de soportes
• Reglas para reuniones mixtas o telemáticas

CUARTA. MESA DE LA ASAMBLEA. Preside la asamblea Ejemplo y actúa como secretario Ejemplo. La participación de directores, gerentes, síndicos, asesores o invitados se documenta así:

• Directores, gerentes o administradores presentes: …
• Síndico, consejo de vigilancia, asesor o invitado relevante
• Asistencia con voz sin voto, si aplica
• Observaciones de la mesa directiva

QUINTA. QUÓRUM Y ASISTENCIA. Se verifica la asistencia, representación, libros, certificados, poderes y votos. El capital o votos representados asciende al 100%. El detalle de quórum y asistencia es:

• Socio/accionista: … — documento … — participación … — % …
• Poder especial, poder general o representación legal
• Restricciones de voto, conflicto de interés o salvedad declarada
• Libro de asistencia, certificados o constancia de conexión si es virtual

Con base en lo anterior, la presidencia declara válidamente constituida la asamblea o reunión conforme a la ley, el estatuto y los reglamentos aplicables.