Acta de Asamblea de Sociedad Mercantil

ACTA DE ASAMBLEA DE SOCIEDAD MERCANTIL

En Ciudad de México, a 15 de junio de 2026, se celebra asamblea de Tecnología del Norte, S.A. de C.V., S.A. de C.V., identificada con folio mercantil electrónico Folio real 123456 y demás datos corporativos siguientes:

• Escritura constitutiva, notario/corredor y fecha de inscripción
• Domicilio social y datos registrales relevantes
• RFC, libro corporativo o referencias adicionales

PRIMERA. CARÁCTER DE LA ASAMBLEA. La reunión tiene el carácter de asamblea Ordinaria y se celebra bajo la base siguiente: Convocatoria publicada. La convocatoria, orden del día, documentos puestos a disposición y medios utilizados constan en:

• Sistema electrónico de la Secretaría de Economía, estatutos o comunicación a socios
• Medio de publicación, fecha de envío y antelación cumplida
• Orden del día publicado y documentos puestos a disposición
• Soportes de convocatoria, acuses o constancias de recepción

SEGUNDA. MODALIDAD Y ACCESO. La asamblea se celebra en modalidad Presencial. El lugar, plataforma, mecanismos de identificación, acceso, interacción y evidencia de participación son:

• Mecanismos de identidad, acceso e interacción
• Evidencia de participación y custodia de soportes
• Reglas para reuniones mixtas o telemáticas

TERCERA. MESA DE LA ASAMBLEA. Preside la asamblea Ejemplo y actúa como secretario Ejemplo. La participación de escrutador, comisario, asesores o invitados se documenta así:

• Escrutador: nombre, cargo y función de conteo de votos
• Comisario, delegado, asesor o invitado relevante
• Asistencia con voz sin voto, si aplica
• Observaciones de la mesa directiva

CUARTA. LISTA DE ASISTENCIA Y QUÓRUM. El secretario verifica la lista de asistencia, poderes, títulos, libros corporativos y demás soportes. Se encuentra representado el 100% del capital o de los votos con derecho a voto. El detalle de asistentes, representación y quórum es:

• Socio/accionista: … — documento … — participación … — % …
• Poder especial, poder general o representación legal
• Restricciones de voto, conflicto de interés o salvedad declarada
• Firma de asistencia o constancia de conexión si es virtual

Con base en lo anterior, la presidencia declara legalmente instalada la asamblea conforme a estatutos y ley aplicable.

QUINTA. ORDEN DEL DÍA. La asamblea conoce el siguiente orden del día:

• 1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum
• 2. Designación de presidente y secretario de la asamblea
• 3. Asuntos a resolver: …
• 4. Lectura, observaciones y aprobación del acta